این کتاب با هدف آشنایی با مباحث جرائم پولشویی و مقررات مالی تروریسم، مقررات و آییننامههای وضعشده، ساختار و رویههای نظارتی در خصوص نقل و انتقال وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام و..... با بیانی شیوا و رسا برای علاقمندان به ویژه متولیان مرتبط با مباحث مالی، مالیاتی و بانکی تدوین شده است.
فصل اول: کلیات مبارزه با پولشویی
مقدمه
تاریخچه جرم پولشویی
تعریف جرم پولشویی
توضیحات تکمیلی
ویژگیهای جرم پولشویی
انواع جرم پولشویی
فرآیند پولشویی
وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
مجازات افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری
تعیین تکلیف اصل مال و درآمد و عواید حاصل از
نحوه رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط در مراجع قضایی
تعیین تکلیف مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت
آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
فصل چهارم ـ ساختار و رویههای نظارتی
فصل پنجم ـ شناسایی اربابرجوع
فصل ششم ـ نقلوانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
فصل هفتم ـ خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
فصل هشتم ـ حملکنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام
فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت
فصل دهم ـ گزارشدهی
فصل یازدهم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
فصل دوازدهم ـ رهنمودها و آموزش
فصل سیزدهم ـ فنّاوری نوین
فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه¬های غیرمالی، سازمانهای غیرانتفاعی...
فصل پانزدهم ـ سایر
فصل شانزدهم- نکات تکمیلی جهت شیوههای شناسایی
فصل هفدهم نتیجهگیری پایانی
منابع و مآخذ
دسته بندی موضوعی | موضوع فرعی |
علوم انسانی |
اقتصاد
|